Verifica dell’account dopo l’accesso a Rainbow Spins
Dopo il login, Rainbow Spins applica controlli di identità e sicurezza per rispettare le regole antiriciclaggio e per gestire correttamente prelievi, limiti e metodi di pagamento in euro.
Quando scatta la verifica
La piattaforma richiede la verifica al primo prelievo o quando l’importo del prelievo supera le soglie interne di controllo antifrode.
La verifica parte anche se il sistema rileva dati anagrafici incompleti o incongruenti (nome, data di nascita, indirizzo) rispetto al profilo.
Un controllo viene aperto quando cambi metodo di pagamento, soprattutto passando da carta a portafoglio elettronico o aggiungendo un nuovo strumento.
La verifica viene richiesta se accedi da un nuovo dispositivo o da una rete insolita e il profilo non ha 2fa attiva.
Scatta un controllo se il metodo di deposito non risulta intestato alla stessa persona registrata, perché i pagamenti di terzi non vengono accettati.
Documenti richiesti di solito
I documenti devono essere leggibili, a colori e con i dati coerenti con il profilo; foto tagliate o sfocate vengono rifiutate e la richiesta riparte.
- ID: carta d’identità, passaporto o patente; fronte e retro se presenti; documento valido e non scaduto.
- Address: bolletta luce/gas/telefono o estratto conto bancario con nome e indirizzo; data recente (in genere entro 3 mesi).
- Payment: prova del metodo di pagamento usato (per carta: foto con sole ultime 4 cifre visibili; per portafoglio elettronico: schermata del conto con nome e email/ID).
- Source of funds: in caso di importi elevati o pattern di gioco anomali, documento sull’origine dei fondi (busta paga, dichiarazione, estratto conto con accred